13.02.2009

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yhtiökokouskutsu Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ                PÖRSSITIEDOTE
                                               13.2.2009 klo 11.50

KUTSU JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n osakkaat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään 18.3.2009 klo 16.30 yhtiön pääkonttorissa
Suomalaistentie 7, 02270 Espoo.

A.  YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.  Kokouksen avaaminen
2.  Kokouksen järjestäytyminen
3.  Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4.  Kokouksen laillisuuden toteaminen
5.  Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6.  Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen
7.  Tilinpäätöksen vahvistaminen
8.  Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön jakokelpoisista varoista
maksetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta.  Osinko maksetaan osakkeenomistajille,
jotka ovat merkittyinä Euroclear Finlad Oy:n (ent. Suomen Arvopaperikeskus Oy)
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan
maanantaina 30.3.2009.

9.  Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10.  Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallitus joka kokonaisuudessaan toimii myös nimitysvaliokuntana, ehdottaa
varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan
seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 17.000 euroa,
varapuheenjohtajalle 13.000 euroa, ja hallituksen muille jäsenille 10.000 euroa
sekä kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 300 euron kokouskohtainen palkkio.

11.  Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten
lukumääräksi kuusi (6).

12.  Hallituksen jäsenten valitseminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2010
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi
yhtiön nykyiset hallituksen jäsenet Magnus Bargum, Markus Fogelholm, Kaj
Hedvall, Susanna Renlund, Kari Sainio ja Thomas Tallberg.

13.  Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle
maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

14.  Tilintarkastajan valitseminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle PricewaterhouseCoopers Oy:n uudelleenvalintaa
yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2009.

15.  Hallituksen valtuuttaminen
 päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan  päättämään
yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla
enintään 1.320.351 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Osakkeet hankitaan
julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu muutoin kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa.

16.  Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT
Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä
tämä kokouskutsu ovat nähtävänä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa
jtkoyj.com/sijoittajat.  Toimintakertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen
ja tilintarkastuskertomuksen on saatavilla mainituilla internet-sivuilla
viimeistään 25.2.2009 sekä yhtiön pääkonttorissa, Suomalaistentie 7, 02270
Espoo. Jäljennös asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajille pyynnöstä.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla
1.4.2009 alkaen.


C.  OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1.  Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään
6.3.2009 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Euroclear Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa
osallistumisestaan yhtiön konttoriin viimeistään perjantaina 13.3.2009 ennen klo
16.00 joko
-puhelimitse numeroon 0207 420705/Ritva Savaspuro-Olli tai
-kirjallisesti osoitteeseen Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj,  Suomalaistentie 7,
02270 Espoo tai
-sähköpostitse 

 tai
-yhtiön kotisivujen kautta osoitteessa: jtkoyj.com/yhteydenotto.
Osakkeenomistajia pyydetään ilmoittamaan nimensä lisäksi henkilö- tai
y-tunnuksensa sekä mahdollisen avustajan nimi.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

2.  Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä.  Tällöin asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja,
tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu
edustamaan osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan
yhtiölle ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

3.  Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa
osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 6.3.2009 merkittynä yhtiön osakasluetteloon.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.

4.  Muut tiedot
Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä
26.407.030 ääntä ja osaketta.


Espoossa 13.2.2009

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ

Hallitus


Lisätietoja:
Martti Leisti, 0500-701019

Jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet