29.10.2009

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yhtiökokouskutsu Ylimääräinen yhtiökokouskutsu

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ         PÖRSSITIEDOTE   29.10.2009 klo 9.30


YHTIÖKOKOUSKUTSU

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 20.11.2009 klo 15.00 yhtiön
pääkonttorissa Suomalaistentie 7, 02270 Espoo. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 14.30.

A YLIMÄÄRÄISESSÄ YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankinnasta

Hallitus on selvittänyt edellytyksiä sekä tiedustellut NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
listauskomitealta alustavaa kantaa julkisen kaupankäynnin lopettamiseksi yhtiön
osakkeella sekä yhtiön osakkeen poistamiseksi pörssilistalta (Delistaus).
Tehtyjen selvitysten perusteella hallitus katsoo tarkoituksenmukaiseksi aloittaa
toimenpiteet Delistauksen toteuttamiseksi. Delistaus esitetään toteutettavaksi
siten, että edeltävänä toimenpiteenä yhtiö hankkisi julkisella ostotarjouksella
omia osakkeitaan tarkoituksena mitätöidä osakkeet. Edellä esitetystä johtuen
hallitus esittää, että hallitus valtuutettaisiin päättämään omien osakkeiden
hankinnasta.

Hallitus ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla
osakeyhtiölain 15 luvun 5 §:n 2 momentin mukaisesti. Valtuutuksen ehdotetaan
koskevan enintään 2.600.000 oman osakkeen hankkimista yhdessä tai useammassa
erässä. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin 9,85 prosenttia yhtiön osakkeista ja
äänistä. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 31.12.2010 asti.

Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään osakkeiden
hankintahinnasta ja hankkimisen muista ehdoista kuitenkin siten, että
valtuutuksen nojalla hankittavien osakkeiden hankintahinta määritellään yhtiön
kulloisenkin osakekohtaisen oman pääoman perusteella. Valtuutuksen nojalla
hankittavien osakkeiden vähimmäis- ja enimmäishinta määräytyisivät siis yhtiön
osakekohtaisen oman pääoman puitteissa. Valtuutuksen mukainen omien osakkeiden
hankinta voitaisiin toteuttaa yhtiön tekemällä julkisella ostotarjouksella tai
julkisessa kaupankäynnissä ja sellaisissa pörsseissä, joiden säännöt sallivat
yhtiöiden käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Valtuutuksessa ei suljettaisi pois
hallituksen oikeutta hankkia osakkeita muussa kuin osakkeenomistajien omistamien
osakkeiden suhteessa.

Julkisen kaupankäynnin kautta tehtävissä omien osakkeiden hankinnoissa yhtiö
noudattaa niitä sääntöjä ja ohjeita, jotka koskevat muun muassa hankintahinnan
määräytymistä sekä kauppojen tilitystä ja julkistamista siinä pörssissä, jossa
omat osakkeet hankitaan.

Hallitus ehdottaa lisäksi, että tämän ehdotuksen mukaisesti myönnettävä
valtuutus kumoaa yhtiökokouksessa 31.5.2007 hallitukselle annetun valtuutuksen
päättää osakeannista ja osakkeisiin liittyvien erityisten oikeuksien antamisesta
sekä yhtiökokouksessa 18.3.2009 hallitukselle annetun valtuutuksen hankkia
yhtiön osakkeita.

Yhtiön osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä 24.629.962 osaketta ja
edustavat siten noin 93 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista ja niiden
tuottamasta äänimäärästä, ovat antaneet yksipuolisen sitoumuksen äänestää
20.11.2009 pidettävässä yhtiökokouksessa sen puolesta, että hallitus
valtuutetaan hankkimaan yhtiön omia osakkeita Delistauksen toteuttamiseksi.
Samalla kyseiset osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet kannattavansa järjestelyä
ja etteivät luovuta yhtiön osakkeita ostotarjouksen yhteydessä.

7. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiön hallitus esittää osakeyhtiölain 3. elokuuta 2009 voimaan tulleen
muutoksen johdosta, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 9 § muutetaan kuulumaan
seuraavasti:

9 § Kutsu yhtiökokoukseen

Kutsu yhtiökokoukseen julkistetaan yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kolme
(3) kuukautta ja vähintään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kokousta.
Kokouskutsu on myös osakkeenomistajien saatavilla yhtiön pääkonttorissa.
Hallitus julkaisee lisäksi tiedon yhtiökokouskutsusta yhdessä tai useammassa
yhtiön kotipaikkakunnalla säännöllisesti ilmestyvässä sanomalehdessä tai
lähettämällä tiedon yhtiökokouksesta kirjeenä tai muutoin todennettavissa
olevalla tavalla osakkeenomistajien osakeluettelossa rekisteröityyn
osoitteeseen.

Hallitus voi päättää, että saadakseen osallistua yhtiökokoukseen
osakkeenomistajien on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa
mainittuna hallituksen määräämänä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen
(10) päivää ennen kokousta. Lisäksi on otettava huomioon, mitä osakeyhtiölaissa
on sanottu oikeudesta osallistua arvo-osuus­järjestelmään kuuluvan yhtiön
yhtiökokoukseen.

8. Kokouksen päättäminen

B yhtiökokousasiakirjat
Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä
tämä yhtiökokouskutsu ovat saatavilla Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n
internet-sivuilla osoitteessa www.jtkoyj.com viimeistään 29.10.2009. Hallituksen
ehdotukset ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä
kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla
viimeistään 4.12.2009.

C ohjeita kokoukseen osallistujille
1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 10.11.2009 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään tiistaina 17.11.2009 klo 16.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) puhelimitse numeroon 020 742 0705 / Ritva Savaspuro-Olli;
b) kirjeitse osoitteeseen Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj, Suomalaistentie 7,
02270 Espoo;
c) sähköpostitse 

; tai
d) internet-sivujen kautta osoitteessa: www.jtkoyj.com.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus tai y-tunnus sekä mahdollisen avustajan nimi. Osakkeenomistajien
Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:lle luovuttamia tietoja käytetään vain
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirja

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Osakkeenomistajalla voi myös olla useita asiamiehiä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla. Jos
osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen useamman asiamiehen välityksellä,
ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Suomalaistentie 7, 02270 Espoo ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on hallintarekisteröity, voidaan ilmoittaa
tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista
varten, jos osakkeenomistajalla on osakkeiden perusteella oikeus olla merkittynä
osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 10.11.2009. Tilapäistä
merkintää koskeva ilmoitus on tehtävä viimeistään tiistaina 17.11.2009.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan katsotaan ilmoittautuneen
yhtiökokoukseen osallistumista varten, jos hänet on ilmoitettu tilapäisesti
merkittäväksi osakasluetteloon.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.

4. Muut tiedot

Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä 29.10.2009 yhteensä 26.407.030 osaketta ja
ääntä.

Espoossa 29 päivänä lokakuuta 2009

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ

Hallitus


Lisätietoja:
Martti Leisti
0500-701019

Jakelu:
OMX Nasdaq
Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin