Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maaliskuun 7. päivänä 2007 klo 16.30 Kansallissalissa, Aleksanterinkatu 44, 00100 Helsinki.
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
A. Yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.
Hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 %:a yhtiön äänistä ehdottavat, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin 7 ja että hallituksen nykyiset jäsenet Thomas Tallberg, Magnus Bargum, Kaj Hedvall, Kari Jordan, Martin Tallberg ja Susanna Renlund valitaan uudestaan. Hallituksen uudeksi jäseneksi ehdotetaan Kari Sainiota. Ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa.
Edelleen edellä mainitut osakkeenomistajat ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 12 000 euroa, varapuheenjohtajalle 11 000 euroa, jäsenille 9 000 euroa sekä kokouspalkkioina kullekin kokoukseen osallistuvalle 150 euroa/ kokous.
Edellä mainitut osakkeenomistajat ehdottavat, että yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan PricewaterhouseCoopers Oy KHT-yhteisö.
B. Hallituksen ehdotus osakesarjojen yhdistämisestä ja siihen liittyvä suunnattu maksuton osakeanti sekä eräät yhtiöjärjestyksen muutokset.
Hallitus ehdottaa yhtiön osakesarjojen yhdistämistä, yhdistämiseen liittyvää A-sarjan osakkeiden omistajille suunnattua maksutonta osakeantia sekä eräitä yhtiöjärjestyksen muutoksia. Ehdotukset muodostavat kokonaisuuden, joka edellyttää kaikkien sen osien hyväksymistä.
B.1. Osakesarjojen yhdistäminen
Hallitus ehdottaa yhtiön kaikkien A- ja B-sarjan osakkeiden muuttamista samanlajisiksi osakkeiksi. Osakesarjojen yhdistämisen ja siihen liittyvän maksuttoman suunnatun osakeannin toteuduttua yhtiöllä on vain yksi julkisen kaupankäynnin kohteena oleva osakesarja ja kaikki yhtiön osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet.
Osakesarjojen yhdistäminen toteutettaisiin poistamalla nykyisestä yhtiöjärjestyksestä osakesarjojen eroihin liittyvät määräykset, jolloin kukin A-sarjan osake muuntuu yhdeksi oikeuksiltaan nykyistä B-sarjan osaketta vastaavaksi osakkeeksi.
B.2. Suunnattu maksuton osakeanti
Hallitus ehdottaa, että osakesarjojen yhdistämiseen liittyen A-sarjan osakkeiden omistajille suunnataan maksuton osakeanti siten, että kutakin täsmäytyspäivänä 12.3.2007 omistettua kymmentä (10) A-sarjan osaketta kohden annetaan maksutta yksi (1) uusi nykyistä B-sarjan osaketta vastaava osake. Kymmenellä jaottomat määrät A-sarjan osakkeita ei oikeuta saamaan maksutonta osaketta.
Osakeannissa lasketaan liikkeelle enintään 56.507 uutta osaketta.
Uudet osakkeet oikeuttavat osinkoon ja tuottavat muut osakasoikeudet siitä lukien, kun osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin. Uudet osakkeet eivät oikeuta varsinaisessa yhtiökokouksessa 7.3.2007 päätettävään osinkoon 31.12.2006 päättyneeltä tilikaudelta.
B.3. Yhtiöjärjestyksen muutokset
Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestystä muutetaan seuraavasti:
- yhtiöjärjestyksen 3 §:n määräykset yhtiön vähimmäis- ja enimmäispääomasta, nimellisarvosta ja erisarjaisista osakkeista sekä 5 §:n osakkeiden muuntamista koskevat määräykset poistettaisiin kumoamalla 3 § ja 5 § kokonaisuudessaan ja että samassa yhteydessä
- yhtiöjärjestyksen 4, 8, 11 ja 12 §:iä muutettaisiin vastaamaan uuden osakeyhtiölain vaatimuksia ja 11 §:ää lisäksi siten, että yhtiökokouskutsu voidaan toimittaa kolme kuukautta ennen kokousta, julkaisemalla kutsu vain yhdessä sanomalehdessä, tai myös tavallisella kirjeellä sekä
- yhtiöjärjestyksen kohtien numerointia muutetaan vastaavasti
C. Hallituksen valtuuttaminen päättämään maksuttomasta osakeannista osakkeenomistajille osakeomistuksen mukaisessa suhteessa
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä maksuttomasta osakeannista osakkeenomistajille osakeomistuksen mukaisessa suhteessa muuttamatta yhtiön osakepääomaa("split"). Valtuutuksen perusteella liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 21.000.000 osaketta. Valtuutus on voimassa 5 vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallitus voisi käyttää valtuutta sen jälkeen, kun yhtiön osakesarjojen yhdistäminen, suunnattu maksuton osakeanti ja yhtiöjärjestysmuutos on rekisteröity kaupparekisteriin.
Kokousasiakirjat
Osakeyhtiölain tarkoittamat asiakirjat ovat nähtävänä 28.2.2007 lähtien yhtiön konttorissa, Karapellontie 11, 02610 Espoo. Jäljennös asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajille pyynnöstä.
Osallistumisoikeus
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 23.2.2007 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Ilmoittautuminen
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiön konttoriin viimeistään perjantaina maaliskuun 2. päivänä 2007 ennen klo 16.00 joko puhelimitse numeroon 0207 420 705/Ritva Savaspuro-Olli tai kirjallisesti osoitteeseen Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj, PL 16, Karapellontie 11, 02611 Espoo tai sähköpostitse
tai yhtiön kotisivujen kautta osoitteessa: jtkoyj.com / yhteydenotto. Osakkeenomistajia pyydetään ilmoittamaan nimensä lisäksi henkilö- tai Y-tunnuksensa.
Mahdollisesta valtakirjasta, jonka nojalla valtuutettu haluaa käyttää osakkeenomistajan äänioikeutta kokouksessa, pyydetään ilmoittamaan ilmoittautumisen yhteydessä ja valtakirja pyydetään toimittamaan yhtiön konttoriin yllä mainitulla osoitteella ilmoittautumisajan kuluessa.
Osingonmaksu
Yhtiökokoukselle esitetään päätettäväksi maksaa osinkoa 0,34 euroa osakkeelta. Oikeus osinkoon on sillä, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 12.3.2007 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun alkamispäivä on 19.3.2007.
tai yhtiön kotisivujen kautta osoitteessa: jtkoyj.com / yhteydenotto. Osakkeenomistajia pyydetään ilmoittamaan nimensä lisäksi henkilö- tai Y-tunnuksensa.